پول شويي فرايند تبرئه ظاهري درآمدهاي غيرقانوني
غيرمشروع و كثيف و نصب برچسب قانون بر روي پولهاي
بدست آمده از روشهاي غيرقانوني است .
پول شويي اركان بازارهاي چهارگانه اقتصاد شامل بازارهاي
پول
سرمايه
كار و كالا را سست مي كند و كارآيي و اثربخشي
سياستگذارهاي اقتصادي و ميزان تحقق اهداف پيش بيني شده
را كاهش مي دهد.
يكي از حساس ترين و آسيب پذيرترين بخشها در مواجهه با
توطئه پول شويي نظام هاي بانكي و بازارهاي مالي است به همين
خاطر صنعت بانكداري كشورهاي مختلف تلاش مي كنند
موثرترين نقش را در مبارزه با پول شويي ايفا كنند و به اعتقاد
نخبگان پولي و بانكي
پول شويي يكي از بزرگترين جنايتهاي
اقتصادي به شمار مي رود.
علامحسين دواني كارشناس ارشد حسابداري در همايش
حسابداري و توسعه بانكداري كه هفته گذشته در تهران برگزار
شد
گفت : تطهير پول به عنوان يك جنايت دو دهه سابقه دارد و
عملا از دهه 1980 ميلادي و اساسا در مورد قاچاق دارو جلب
توجه كرده است با اين حال سابقه تطهير پول
بسيار بيشتر از
اين است .
گفته مي شود كه اصطلاح تطهير پول ريشه در مالكيت
خشكشويي ها توسط مافيا در آمريكا دارد باندهاي جنايتكار
مبالغ عظيمي حاصل از فحشا
قمار
قاچاق مواد الكلي و
اخاذي به دست مي آوردند و نياز به منابعي داشتند كه درامدهاي
خود را مشروع جلوه دهند.
يكي از شيوه هايي كه آنها مي توانستند به اين هدف خود نائل
شوند خريداري تجارتخانه هاي مشروع خارجي و ادغام منافع
غيرقانوني خود با درآمدهاي قانوني بود كه از اين تجارتخانه ها
بدست مي آوردند.
خشكشويي ها توسط اين باندها انتخاب شدند به دليل اينكه
بدين وسيله
منافع غيرقابل ترديدي از اين راه بدست مي آوردند
شايد علت انتخاب عنوان تطهير يا شست و شو از همين جا
نشات گرفته است يعني اين واژه از دهه هاي بيست و سي قرن
بيستم در آمريكا به شست و شوي خانه هايي كه مافيا آنها را از
پول نامشروع حاصل از قمار
قاچاق
فحشا و نظاير آن
خريداري كرده بود و پول كثيف را به داخل آنها تزريق مي كرد
اطلاق مي شد.
وي افزود : براساس يك نظر ديگر
علت انتخاب واژه
پول شويي يا تطهير پول براي اين عمل آن است كه اين روند مثل
شست وشوي خانه يا ماشين لباسشويي كه چرك و كثافت را از
آن لباسها جدا مي كند عمل كرده است
با جداكردن جرم از پول
يا هرمال ديگر ناشي از جرم آن را پاك مي سازد به هر حال دولتها
از دهه 1980 به فكر خطر تطهير پول و مبارزه با آن افتادند و به
اين نتيجه رسيدند كه سازمانهاي جنايتكار از طريق منافع
عظيمي كه از قاچاق داروها تحصيل مي كنند
اقتصاد را تخريب
و سيستم اقتصادي را فاسد مي كنند.
تعريف پول شويي
آقاي دواني معتقد است مهمترين سند بين المللي
جهانشمولي كه قبل از كنوانسيون پالرمو مبادرت به تعريف
تطهير پول كرد و از اين حيث نقطه عطف محسوب مي شود
كنوانسيون وين 1988 ملل متحد عليه قاچاق غيرقانوني
داروهاي مخدر و موارد روانگردان است در ماده 3 كنوانسيون
مزبور
تطهير پول اين گونه تعريف شده است .
« تبديل يا انتقال اموال با علم بر اين كه چنين اموالي ناشي از
جرم
قاچاق غيرقانوني داروهاي مخدر و مواد روانگردان يا
ناشي از مشاركت در چنين جرمي است
به منظور اختفا يا
انحراف منشا غيرقانوني مالي يا به منظور كمك به كسي كه در
ارتكاب چنين جرمي نقش داشته است تا از آثار قانوني اعمال
ارتكابي خود رهايي يابد. »
اختفا يا انحراف ماهيت واقعي
منبع
محل استقرار
نقل و
انتقال
حركت
حقوق متعلقه يا مالكيت اموال با علم بر اينكه
چنين اموالي ناشي از جرم مقرر در اين ماده يا ناشي از عمل
مشاركت در چنين جرمي است ماده يك طرح دستورالعمل
جوامع اروپايي در مارس 1990 تطهير پول را اين گونه تعريف
مي كند :
« تبديل يا انتقال اموال با علم به اينكه چنين اموالي از
جنايت سنگيني ناشي شده است به منظور اختفا يا انحراف
منشا غيرقانوني اموال يا كمك به هر شخصي كه به ارتكاب
چنين جرم يا جرايمي مبادرت مي ورزد
به منظور رهايي يافتن
از آثار حقوقي اقدام وي و اختفا يا انحراف ماهيت واقعي
منبع
محل استقرار
انتقال
حركت
حقوق مربوط به اموال يا
مالكيت اموال با علم بر اينكه چنين اموالي از ارتكاب يك
جنايت شديد نشات گرفته است .
*****
مرحله نخست فرودگاه بين المللي امام
خميني (ره ) ماه آينده به بهره برداري
مي رسد
|
رئيس سازمان هواپيمايي
كشوري اعلام كرد مرحله
نخست فرودگاه بين المللي امام
خميني با استفاده از تجهيزات
پيشرفته فرودگاهي و با ظرفيت
جابجايي سالانه
5 6 ميليون
مسافر
ماه آينده به
بهره برداري مي رسد.
حسن حاجعلي فرد در
مصاحبه با واحد مركزي خبر
افزود : دستگاههاي فني فرودگاه
نصب شده است و ظريف
كاري داخل ترمينال فرودگاه
نيز بزودي تمام مي شود.
وي افزود : با اجراي
مراحل توسعه فرودگاه
بين المللي امام خميني (ره )
ظرفيت ترابري اين فرودگاه به
12 تا 15 ميليون نفر مسافر و
70 هزار تن كالا در سال
افزايش خواهد يافت و با
بهره برداري كامل از اين
فرودگاه ظرفيت جابجايي
مسافر به 40 ميليون نفر در
سال خواهد
رسيد.
حاجعلي فرد گفت : تاكنون
معادل 2500 ميليارد ريال
درفرودگاه بين المللي امام
خميني هزينه شده است و
امسال 460 ميليارد ريال براي
تسريع در بهره برداري اين
فرودگاه اختصاص يافته است .
وي با اشاره به استفاده از
فناوريهاي جديد فرودگاهي در
فرودگاه بين المللي امام
خميني گفت : علاوه بر استفاده
از تجهيزات فني و اتوماتيك
فرودگاهي
از روشهاي پيشرفته
هدايت مسافر براي سوار شدن
به هواپيما و توجه به آسايش
بيشتر مسافر در فرودگاه نيز
استفاده شده
است .
حاجعلي فرد در باره
روشهاي ظرفيت سازي براي
تكميل فرودگاه بين المللي امام
خميني گفت : براي تسريع در
عمليات اجرايي فرودگاه
بين المللي امام خميني و جذب
سرمايه گذاري در اين بخش
پيشنهاد ايجاد منطقه آزاد
اقتصادي در اين فرودگاه در
دست بررسي است و به
منظور افزايش مبادلات
اقتصادي و ايجاد جاذبه هاي
تجاري
پيشنهاد لغو رواديد
نيز در وزارت امور خارجه
كشور بررسي مي
شود.
رئيس سازمان هواپيمايي
كشوري افزود : استفاده از
آسمان باز و خدمات دهي به
هواپيماهاي عبوري از فرودگاه
بين المللي امام خميني مي تواند
روند تكميل و توسعه اين طرح
را سرعت بخشد.
*****
4 هزار طرح تحقيقاتي كشاورزي در كشور در
دست اجراست
|
رئيس سازمان تحقيقات و
آموزش كشاورزي گفت 4 هزار
طرح تحقيقاتي در وزارت
جهاد كشاورزي در حال
اجراست .
آقاي اهون ملش افزود : اين
طرح ها با 85 ميليارد ريال
اعتبار در زمينه هاي مختلف
كشاورزي مانند اصلاح نهال
بذر
شيلات
دامپروري
دامپزشكي و آبخيزداري اجرا
مي شود.
وي اعتبارات بخش
تحقيقات كشور را امسال 64
صدم درصد درآمد ناخالص
ملي اعلام كرد و گفت : اين
اعتبارات در پايان برنامه
چهارم توسعه به 2 و نيم
درصد درآمد ناخالص ملي
افزايش خواهد يافت كه 1 و
بيست و پنج صدم درصد آن به
بخش تحقيقات كشاورزي
اختصاص مي يابد.
*****
دكتر نجفي علمي :
درآمد 90 هزار ميليارد ريالي از ماليات ها
در بودجه 83 امكان پذير نيست
|
يك كارشناس مسائل
اقتصادي درخصوص افزايش
10
5 درصدي بودجه 83
نسبت به 82 گفت : اين افزايش
فقط به علت اين است كه
تغييرات اساسي در بنيان ها در
فاصله بين بودجه سال آينده و
بودجه امسال نمايان شود
درحالي كه بودجه واقعي سال
83 نه تنها افزايش نداشته بلكه
كمتر نيز شده است .
كاظم نجعي علمي در
گفت وگو با « شبكه خبر
دانشجو » درخصوص بودجه
83 اظهار داشت : پيش بيني
مي شد كه بودجه 83 به عنوان
جمع كننده برنامه سوم توسعه
باشد
درحالي كه اين اتفاق
نيفتاد و اين بودجه با اهدافي كه
در قانون برنامه آمده
برآورده
نشده است .
وي در نظر گرفتن
درآمدهاي غيرواقعي در نظام
بودجه ريزي را يكي از
مشكلات آن عنوان و تصريح
كرد : وقتي درآمدهاي پيش بيني
شده دولت در بودجه تحقق
پيدا نمي كند
با كسري بودجه
مواجه مي شود كه براي متعادل
كردن اين كسري بايد بعضي
هزينه ها را كاهش دهيم
لذا
هزينه جاري معمولا قابل كسر
نيست و كسري فوق بايد از
هزينه هاي عمراني تامين شود
كه اين كار هم موجب نيمه تمام
ماندن طرح هاي عمراني
مي شود.
اين كارشناسان اقتصادي
درآمد 90 هزار ميليارد ريالي
ناشي از دريافت ماليات ها را
براي دولت دست نيافتني
دانست و گفت : براي دستيابي
به اين درآمد و درآمدهاي ديگر
بايد تغييرات اساسي در
تصميم گيري ها اعمال شود.
وي گفت : پيش بيني بودجه
سال آينده براي واردات 300
ميليون دلار خودرو در قبال
صدور 300 ميليون دلار قطعه
امكان پذير نيست .
دكتر نجفي علمي
خاطرنشان كرد : اگر واردات
خودرو براي تامين كسري
بودجه دولت باشد مشكلات
اقتصادي را پيچيده تر مي كند و
آثار زيان باري در آينده براي
كشور خواهد داشت .
وي در پايان تصريح كرد :
بودجه سال 83 بايد بودجه
خلاقي باشد كه كمبودهاي
برنامه سوم را جمع كند تا با
وضعيت خوبي وارد برنامه
چهارم توسعه شود درحالي كه
اين چنين نيست و با مشكلاتي
نظير افزايش قيمت بنزين و
افزايش ماليات بورس وارد
برنامه چهارم مي شويم .
*****
گمرك ايران اعلام كرد
20 ميليارد دلار كالاي غيرنفتي وارد و 5
ميليارد دلار صادر شد
|
بخش اقتصادي : در 9 ماهه
گذشته ميزان واردات كالاهاي
غيرنفتي به كشور 19 ميليارد و
709 ميليون و 500 هزار دلار
و ميزان صادرات كالاهاي
غيرنفتي 4 ميليارد و 603
ميليون و 800 هزار دلار بوده
است .
به گزارش روابط عمومي
گمرك ايران ارزش تجارت
چمداني در 9 ماه امسال 36
4
ميليون دلار
ارزش صادرات
بازارچه اي 285
6 ميليون
دلار و ارزش كل صادرات
غيرنفتي بدون احتساب
صادرات بازارچه اي و چمداني
4 ميليارد و 181 ميليون و
800 هزار دلار است .
در اين مدت بيشترين
كاهش قيمت كالاهاي صادراتي
به بخش مواد معدني و بيشترين
افزايش قيمت به كالاهاي گروه
كشاورزي اختصاص دارد.
در 9 ماه امسال پسته و مغز
پسته با 579
7 ميليون دلار
فرش دستبافت با 397
2
ميليون دلار
ميعانات گازي
پروپان
بوتان و غيره 318
ميليون دلار
ساير كالاهاي
صنعتي 260 ميليون دلار
آهن آلات و فولاد 189
2
ميليون دلار
ساير محصولات
پتروشيمي 158
7 ميليون
دلار
پوشاك 125
6 ميليون
دلار
آلومينيوم ساخته شده
123
9 ميليون دلار
بنزن و
انواع آن 74
7 ميليون دلار و
روغن و گريس با 73 ميليون
دلار ده قلم عمده كالاهاي
صادراتي است .
در اين مدت همچنين
ميزان كالاهاي وارداتي نسبت
به مدت مشابه سال قبل از
حيث ارزش 22
4 درصد و از
لحاظ وزني 34
2 درصد
افزايش نشان مي دهد.
بنابراين گزارش ده قلم
عمده كالاهاي وارداتي در 9
ماه امسال شامل ساير لوازم و
ماشين آلات صنعتي مكانيكي با
3 ميليارد و 508
3 ميليون
دلار
آهن آلات 2 ميليارد و
83
8 ميليون دلار
لوازم
صنعتي برقي يك ميليارد و
484
5 ميليون دلار
مواد
اوليه پلاستيك 705
2 ميليون
دلار
مواد شيميايي 680
3
ميليون دلار
ماشين آلات
راهسازي جرثقيل و
ماشين آلات كشاورزي 590
1
ميليون دلار
روغن خوراكي
453
3 ميليون دلار
محصولات دارويي 363
9
ميليون دلار
كاغذ و مقوا
340
2 ميليون دلار و ذرت با
326
6 ميليون دلار است .
*****
امكان جابجايي 16 ميليون مسافر در شركت
قطارهاي مسافري
|
خبرگزاري جمهوري
اسلامي : مديرعامل شركت
قطارهاي مسافري رجا گفت
در صورت تجهيز بخش حمل
و نقل ريلي و استفاده بهينه از
امكانات موجود
اين شركت
مي تواند تا پايان امسال
16 ميليون مسافر رادر كشور
جابه جا كند.
« محسن پورسيدآقايي »
ديروز در حاشيه سومين
جشنواره خادمين برتر اين
شركت افزود : با خريد
واگن هاي مسافري و
لكوموتيوهاي جديد امكان
جابجايي مسافر تا سال 88 به
36 ميليون نفر در سال افزايش
خواهد يافت .
وي اضافه كرد : از اواخر
سال جاري نيز شركت
واگن سازي پارس تحويل
200 دستگاه واگن مسافري به
شركت رجا را آغاز مي كند.
به گفته وي
به منظور
افزايش حمل مسافر و واگذاري
كار به بخش خصوصي
قبل از
سال جاري قطار مسافري
تهران ـ كرمان راه اندازي
خواهد شد.
مديرعامل شركت رجا
با
اشاره به ورود قطارهاي
« ترن ست » به بخش حمل و نقل
ريلي ايران ادامه داد
از
تابستان سال آينده بتدريج
20 دستگاه قطار ترن ست
خودكشش وارد ناوگان ريلي
خواهد شد.
وي با بيان اينكه مشكلات
قرارداد خريد 200 دستگاه
واگن مسافري از چين برطرف
شده
اظهار داشت : پس از رفع
موانع و تامين اعتبار به صورت
فاينانس مقرر شد در 9 ماه
آينده 150 دستگاه واگن
تحويل ايران شود.
آقايي همچنين در مورد
خريد لكوموتيوهاي جديد از
شركت زيمنس آلمان كه به
تازگي قرارداد خريد آن امضا
شده
گفت : قرارداد خريد 80
دستگاه لكوموتيو مسافري از
آلمان به ارزش 192 ميليون
يورو امضا شده است .
وي متذكر شد در مرحله
اول 50 دستگاه لكوموتيو و در
مرحله دوم 30 دستگاه
لكوموتيو ظرف مدت سه سال
تحويل خواهد شد.
| | | | | |